[國內(nèi)新聞]據(jù)香港《星島日報》報道，涉嫌前年洗黑錢達一百億港元的年輕內(nèi)地女子趙丹娜，去年獲準以巨額保釋金三千萬(港幣，下同)擔保候訊，但趙本年初棄保潛逃，創(chuàng)近年棄保金額最高紀錄。
一名90后內(nèi)地女子涉嫌在港清洗約100億港元黑錢，被押半年后獲準支付3000萬港元現(xiàn)金保釋外出，之后棄保逃之夭夭。19日該女子沒有現(xiàn)身香港法庭聆訊，法官遂下令將保釋金充公，并發(fā)出拘捕令。她是誰?為什么有這么大的能量?這位神秘女子的背景引發(fā)各方猜測。
用8個戶口洗百億港元黑錢
這宗離奇的洗黑錢案被告名叫趙丹娜，現(xiàn)年22歲。控方披露，被告以8個戶口洗黑錢100億港元。在索取法律意見后趙丹娜將被控八項罪名，案件將于高等法院審訊，被告暫時沒有任何在香港的資產(chǎn)被凍結(jié)。
控方指出，趙丹娜于2013年6月起被押，2013年12月起，以3000萬港元現(xiàn)金以及兩名擔保人分別提供100萬港元及400萬港元的現(xiàn)金擔保而獲得保釋，但被告須遵守“不準離港”以及“每天到警署報到”等條件。
不過，趙丹娜自今年1月7日起就再也沒有到警署報到，其3000萬港元保釋金已經(jīng)被充公。
擔保人猜測女孩被人操控
裁判官之后下令兩名擔保人3月19日到庭，以決定是否將他們的擔保金充公。
當天到庭的擔保人蕭炎坤，今年68歲，在香港小有名氣，曾任博愛醫(yī)院的主席，在香港資本市場長袖善舞，還做過房地產(chǎn)等生意。這個案件之所以備受關(guān)注，是因為被告人年僅22歲，卻涉嫌洗黑錢100億港元之多。擔保人蕭炎坤在出庭后猜測，這個年輕的女孩可能被人操控。
另外，3000萬港元的保釋金也屬罕見。保釋金額除了反映控罪的嚴重性之外，也反映法庭擔心涉案被告棄保潛逃的風險以及其財政狀況。以往法庭定出的大額保釋金，最高為5500萬港元現(xiàn)金。
通過中銀香港戶口洗錢800萬港元
財新網(wǎng)19日報道稱，香港法院控罪指出，趙丹娜在2012年12月6日至2012年12月21日期間，通過中國銀行香港戶口清洗800萬港元黑錢。
此前，案件在香港荃灣裁判法院再提訊時，控方進一步披露，被告以8個戶口洗錢100億港元，索取法律意見后會將控罪增加至八項。
其中一名提供500萬港元擔保的男子趙端成，早前請求延期到庭，并獲法官批準。據(jù)接近案件人士透露，趙端成為趙丹娜的叔叔，從事體育用品生意，在內(nèi)地廣東省設有廠房。
趙丹娜只是家庭主婦?
庭審后，蕭炎坤表示，他與趙丹娜的老公張永安熟識，因此認識趙丹娜。同時他與趙端成也是好友。“當時是張永安找到我，讓我為趙丹娜作擔保的。”
蕭炎坤指出，張永安現(xiàn)年26歲，居于深圳，做貿(mào)易生意，趙丹娜只是家庭主婦。“趙丹娜當時被扣押，被指涉及洗錢，他老公也感到詫異，大呼冤枉，所以才請我?guī)兔！?rdquo;
據(jù)蕭炎坤回憶，最后一次見到趙丹娜，是趙被保釋后，為感謝蕭炎坤幫忙保釋，趙與老公及父親一起與蕭吃飯。不過蕭炎坤表示已記不清吃飯的具體時間，他只記得，趙的父親是潮州人，從事房地產(chǎn)開發(fā)生意。
涉及地下錢莊行業(yè)?
記者通過香港公司注冊處查到，趙丹娜早于2010年就在香港注冊了公司，但公司并無實業(yè)。警方指出，趙丹娜利用殼公司在香港銀行開戶從事洗錢的行為。
根據(jù)香港公司注冊處的資料，趙丹娜在香港至少有兩家公司，一家名為丹飛國際(香港)有限公司，另一家名為寶藝有限公司，不過其中一家已經(jīng)宣告解散，另一家?guī)捉I(yè)。
有分析認為，趙姓女子可能從事的是地下錢莊行業(yè)，包括地下外匯結(jié)算、信貸、匯兌、融資結(jié)算等，“這些公司在中國香港、迪拜、新加坡、歐洲和美國都會設點，一來賺取外匯匯率差價，二來偷逃稅款，所謂洗錢百億，可能是累計而來。” (據(jù)中國之聲《央廣新聞》、《東南快報》、財新網(wǎng))
棄保潛逃的有錢人
棄保，源于中國象棋術(shù)語“棄車保帥”，即放棄次要的棋子以保主要棋子的安全。棄保潛逃，就是放棄其他的東西以保全自己的利益而潛逃別處，如今泛指嫌疑犯放棄保釋金而逃亡。
棄保潛逃的后果，有沒收保釋金、發(fā)布通緝令、注銷國籍等?，F(xiàn)在我們來盤點一下棄保潛逃的經(jīng)典案例。
臺灣遠東航空前董事長
崔涌涉嫌掏空公司
2008年8月21日，臺灣遠東航空公司前董事長崔涌涉嫌利用轉(zhuǎn)投資、公賬變私賬等手法，掏空遠航23億元(新臺幣)，臺北地檢署依背信等罪嫌，將崔涌等9人起訴，要求法院判其18年徒刑。
臺北地院召開遠航案準備程序庭，傳訊崔涌等多名主要被告出庭，僅崔涌未出庭。據(jù)悉，崔涌曾被羈押4個多月，被要求交保9000萬元(新臺幣)候傳，崔涌僅花兩個多小時就籌到保金離去。
南洋兄弟煙草公司前主席
陸大鏞串謀女友走私案
南洋兄弟煙草公司前主席陸大鏞串謀女友和下屬受賄及走私紅雙喜香煙案，2009年1月22日在陸大鏞潛逃缺席聆訊下審結(jié)。
陸大鏞于2003年為避開進口配額限制，批準恒駿成為南洋的新代理商，將逾1.44億元紅雙喜香煙出售給恒駿，輾轉(zhuǎn)走私返內(nèi)地銷售，于22個月內(nèi)從中非法獲利1260萬元。陸大鏞2008年6月棄保(港幣300萬元)潛逃被通緝。
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