780萬被私了案涉事羊絨廠曾起訴農(nóng)行終審敗訴

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2015-06-15 10:19:54
來源：南方都市報編輯：qinmeng

　　前晚央視《焦點訪談》播出《被私了的案件》引起廣泛關(guān)注。深圳警方稱，成立聯(lián)合調(diào)查組全面調(diào)查，調(diào)查結(jié)果將盡快向社會公布。

　　記者李亞坤企業(yè)賬戶里一筆780萬元貨款被別人取走，幾經(jīng)周折，深圳警方立案，而且把領(lǐng)款人抓到，但此后卻又將人放了……前晚央視《焦點訪談》播出《被私了的案件》引起廣泛關(guān)注。深圳警方稱，成立聯(lián)合調(diào)查組全面調(diào)查，調(diào)查結(jié)果將盡快向社會公布。

　　截至昨晚警方尚未公布調(diào)查結(jié)果

　　央視節(jié)目稱，2003年河北清發(fā)羊絨廠廠長楊劉保，在港商謝金來推薦下在深圳開設(shè)賬戶。隨后謝金來將貨款780多萬元打入該賬戶，但這筆錢后被謝金來伙同他人取走。2003年9月，老楊向深圳警方報案，2004年5月以合同詐騙立案。2012年初警方通緝謝金來，并于2012年3月9日將其抓獲。但楊劉保說，此后有警察主持“私了”，由謝金來賠錢，老楊撤案，通緝令于2012年3月21日被撤銷。“私了”之后，謝金來拒絕賠錢，而案子警方也以撤案為由不予受理。

　　深圳市公安局昨日凌晨發(fā)布消息稱，《被私了的案件》播出后，深圳市公安局高度重視，立即召開會議，成立由法制、督察等部門組成的聯(lián)合調(diào)查組，本著實事求事的原則，對報道所涉及的案件問題進(jìn)行全面調(diào)查。調(diào)查結(jié)果將盡快向社會公布。

　　昨日有深圳警隊內(nèi)部人士稱，楊劉保曾狀告農(nóng)行，但終審以敗訴告終。楊劉保雖是賬戶持有人，但實際控制人為港商，港商預(yù)支貨款給楊劉保收購羊絨。由于羊絨質(zhì)量問題，美國客戶退貨索賠引發(fā)糾紛，港商抽回賬戶款，純屬經(jīng)濟糾紛。不過截至昨日晚間10時許，深圳警方官方尚未公布調(diào)查結(jié)果。

　　羊絨廠起訴農(nóng)行終審敗訴

　　昨晚從中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行獲悉，2002年，楊劉保擔(dān)任廠長的羊絨廠確實曾將農(nóng)行訴至法庭，該廠一審二審均敗訴。

　　記者在這兩份判決書中看到，根據(jù)法院審理查明的內(nèi)容顯示，涉事賬戶系1999年7月開設(shè)。當(dāng)時，清發(fā)羊絨廠廠長楊劉保與深圳市協(xié)偉羊絨針織設(shè)計有限公司負(fù)責(zé)人鐘誠(鐘誠此后曾被指涉嫌與港商謝金來合同實施詐騙)等一起到農(nóng)行人民北支行，由清發(fā)羊絨廠遞交申請報告等開戶資料。該行審查后同意開設(shè)戶名為清發(fā)羊絨廠的臨時存款賬戶，清發(fā)羊絨廠亦在該行預(yù)留了印鑒以及楊劉保、鐘誠的身份證復(fù)印件等。

　　賬戶開設(shè)后，先后收到一名代理出口商轉(zhuǎn)入的貨款為781萬元。但在1999年9月23日到2001年1月18日期間，該行分19次將這781萬元轉(zhuǎn)出，其中有3筆還是劃付給了清發(fā)羊絨廠收款。銀行是根據(jù)什么將這些錢轉(zhuǎn)出來的?法院審理查明的內(nèi)容顯示，該行依據(jù)的是鐘誠提供的劃款票據(jù)，這些票據(jù)憑證上均蓋有清發(fā)羊絨廠財務(wù)專用章以及法人代表楊劉保的私章。

　　鐘誠向法庭出具書證稱，清發(fā)羊絨廠將財務(wù)專用章以及楊劉保的私章交由其管理，由其負(fù)責(zé)該賬戶的收支結(jié)算，該賬戶在收到代理出口商的貨款后，用來支付償還組織供貨、對外所借款項及欠貨款。銀行方面在法庭上提供了開戶人預(yù)留的印鑒卡，預(yù)留的印鑒卡與清發(fā)羊絨廠的每一次劃款票據(jù)上的印鑒均是吻合的。銀行認(rèn)為已盡到審查義務(wù)。

　　清發(fā)羊絨廠在法庭上否認(rèn)了鐘誠的有關(guān)說法，稱銀行提供的預(yù)留印鑒卡是假的，劃款憑證也是他人偽造印鑒開出，稱賬戶開設(shè)后一直沒有使用，錢是不翼而飛的。

　　實際上開戶人預(yù)留的印鑒卡一式兩份，除了銀行保留，開戶人也有保留。但由于清發(fā)羊絨廠拿不出自己保留的印鑒卡，被法院認(rèn)定需要承擔(dān)“舉證不能”的責(zé)任。兩審法院均認(rèn)可，銀行在辦理前述款項的劃款過程中，已經(jīng)盡到應(yīng)盡的審查義務(wù)，并無過錯，也不需要承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　南都記者聯(lián)系上楊劉保，對方稱已有公益律師與其聯(lián)系，他將全權(quán)委托律師處理此事。

　　節(jié)目說法

　　●2003年，楊劉保帶上各種印章和身份證明，在謝金來推薦下在深圳農(nóng)業(yè)銀行人民北路支行下屬一經(jīng)營部開通賬戶。

　　●賬戶開通以后，謝金來的貨款780萬元打進(jìn)了這個賬戶，然而沒過多久，楊劉保突然發(fā)現(xiàn)他賬號里的錢沒有了。他急忙趕到深圳，結(jié)果被銀行告知，錢被謝金來等人提走。

　　法院判決書

　　●根據(jù)法院審理查明的內(nèi)容顯示，涉事賬戶系1999年7月開設(shè)。當(dāng)時，清發(fā)羊絨廠廠長楊劉保與深圳市協(xié)偉羊絨針織設(shè)計有限公司負(fù)責(zé)人鐘誠(鐘誠此后曾被指涉嫌與港商謝金來合同實施詐騙)等一起到農(nóng)行人民北支行，由清發(fā)羊絨廠遞交申請報告等開戶資料。該行審查后同意開設(shè)戶名為清發(fā)羊絨廠的臨時存款賬戶，清發(fā)羊絨廠亦在該行預(yù)留了印鑒以及楊劉保、鐘誠的身份證復(fù)印件等。

　　●賬戶開設(shè)后，先后收到一名代理出口商轉(zhuǎn)入貨款781萬元。1999年9月23日到2001年1月18日期間，781萬元分19次轉(zhuǎn)出(其中有3筆系劃付給清發(fā)羊絨廠收款)。該行依據(jù)的是鐘誠提供的劃款票據(jù)，這些票據(jù)憑證上均蓋有清發(fā)羊絨廠財務(wù)專用章以及法人代表楊劉保的私章。

　　鐘誠向法庭出具的書證稱，清發(fā)羊絨廠將財務(wù)專用章以及楊劉保的私章交由其管理，由其負(fù)責(zé)該賬戶的收支結(jié)算。