“恒星幣是世界十大數(shù)字貨幣之一”“今后一枚恒星幣可變現(xiàn)10美元，一年可獲10倍收益”，“隆富商城，最大最全的納米產(chǎn)品網(wǎng)上商城”等，這些聽(tīng)起來(lái)很誘人的說(shuō)法，實(shí)際上只是傳銷組織忽悠下線的一種騙術(shù)。廣東警方近日連破獲兩起涉眾型網(wǎng)絡(luò)傳銷特大案件，其中恒星幣網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣傳銷案半年就發(fā)展會(huì)員16萬(wàn)余人，涉案金額2億元。隆富集團(tuán)傳銷案中，傳銷團(tuán)伙發(fā)展會(huì)員1.1萬(wàn)余人，涉案金額達(dá)5億元左右。

　　□案例一

　　恒星幣網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣傳銷案

　　微信群里吹噓“致富神話”

　　28歲的唐意(化名)大學(xué)畢業(yè)后自己創(chuàng)業(yè)，在浙江開(kāi)了一家銷售電子產(chǎn)品的商店。唐意為人實(shí)在、肯吃苦，生意干得還算不錯(cuò)，兩三年的時(shí)間他已經(jīng)攢下十幾萬(wàn)的積蓄。今年4月份，偶然的機(jī)會(huì)，他被哥哥唐虎(化名)拉到一個(gè)微信群里，點(diǎn)開(kāi)一個(gè)鏈接后，注冊(cè)成了“恒星幣”交易中心的會(huì)員。

　　“微信群里有講師講課，講師說(shuō)恒星幣是世界上承認(rèn)的虛擬貨幣，已經(jīng)得到24個(gè)國(guó)家的認(rèn)可，即將上市，屆時(shí)一枚恒星幣就可變現(xiàn)10美元，投資人一年可獲10倍收益“。唐意說(shuō)，他有很多朋友都搞投資，他也一直有投資的想法，聽(tīng)了講師的課后覺(jué)得恒星幣很有前景，就投錢進(jìn)去。

　　唐意說(shuō)，他前期進(jìn)入時(shí)還可以免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員，后期需要花100塊錢買一臺(tái)礦機(jī)才能注冊(cè)會(huì)員。成了會(huì)員后有一臺(tái)小型礦機(jī)，“礦機(jī)是生產(chǎn)恒星幣的，越貴的礦機(jī)生產(chǎn)的越多，想要更多的恒星幣，就要花錢買礦機(jī)，或是花錢從他人處買恒星幣，或是發(fā)展下線，下線的恒星幣，上線可以提成10%”。

　　“發(fā)展下線越多，就能零成本獲得更多恒星幣”。唐意說(shuō)，注冊(cè)成會(huì)員后，恒星幣網(wǎng)站自動(dòng)生成其推廣恒星幣的鏈接。他建了很多幾百人的微信群，把鏈接發(fā)進(jìn)去，只要有人通過(guò)鏈接注冊(cè)了會(huì)員就成為了他的下線。

　　唐意的哥哥唐虎是該組織主要的宣傳骨干，負(fù)責(zé)吸引網(wǎng)民加入。5個(gè)月內(nèi)，唐虎發(fā)展了34個(gè)層級(jí)共15萬(wàn)余人的會(huì)員。

　　交易中心實(shí)被個(gè)人控制

　　恒星幣交易中心的網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)得非常高大上，交易中心會(huì)實(shí)時(shí)顯示“恒星幣”的價(jià)值曲線。

　　辦案民警告訴記者，公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)偵查，確定了該案的主犯是“張小三”(網(wǎng)名)。

　　張小三4月24日開(kāi)始推廣恒星幣，發(fā)展最快的一個(gè)半月，張小三獲利一千萬(wàn)元。

　　據(jù)辦案民警介紹，張小三的骨干團(tuán)隊(duì)有12人，幾個(gè)人負(fù)責(zé)技術(shù)，搭建“恒星幣”交易中心的后臺(tái)，幾個(gè)人負(fù)責(zé)宣傳推廣，也就是負(fù)責(zé)“拉人頭”。

　　37歲的張小三是陜西咸陽(yáng)人，曾經(jīng)參與傳統(tǒng)傳銷，后來(lái)參與了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，發(fā)現(xiàn)這個(gè)行業(yè)的暴利后決定另起爐灶。“我沒(méi)想到發(fā)展得這么快，也沒(méi)想到會(huì)賺這么多錢”。近日，張小三在揭陽(yáng)市公安局看守所接受了記者的采訪。

　　張小三說(shuō)，恒星幣在國(guó)內(nèi)根本不存在，“交易中心恒星幣的價(jià)格是我控制的，每天讓價(jià)格升一點(diǎn)，到后期加入的人少了，為了讓資金流動(dòng)起來(lái)，把價(jià)值100元的礦機(jī)價(jià)格提高到300元”。

　　半年發(fā)展16萬(wàn)余會(huì)員

　　9月28日，在公安部經(jīng)偵局指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，廣東省公安廳組織全省21地市600多名警力開(kāi)展統(tǒng)一行動(dòng)，先后在福建、廣西、新疆等9省區(qū)，將恒星幣網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的幕后組織者、技術(shù)團(tuán)隊(duì)、宣傳推廣骨干、資金鏈條關(guān)鍵人物全部抓獲歸案。

　　辦案民警介紹，根據(jù)該傳銷組織的獎(jiǎng)勵(lì)制度，會(huì)員可以從兩個(gè)方面獲利。一是靜態(tài)收益，即從恒星幣虛擬價(jià)格升值中獲利，此價(jià)格由張小三通過(guò)后臺(tái)控制，會(huì)員可以在交易中心買賣恒星幣，只要雙方達(dá)成一致即可交易，雙方轉(zhuǎn)賬通過(guò)微信完成，賣出恒星幣即可兌現(xiàn)收益。第二種是動(dòng)態(tài)收益，即從下線的投資中逐級(jí)提成獲利。

　　“加入的人越多，資金流中錢越多，在金字塔上層的人獲利越多”。辦案民警介紹，100元錢購(gòu)買一臺(tái)礦機(jī)就能成為會(huì)員，加入門檻太低，很多人即使意識(shí)到上當(dāng)了，100元價(jià)值太小也不會(huì)報(bào)案，“一些人也了解到可能是傳銷，發(fā)現(xiàn)賺錢后，也會(huì)繼續(xù)發(fā)展下線”。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，該案涉案金額2億元。辦案民警介紹，越上線的人獲得的錢越多，塔尖人物張小三日入賬最多時(shí)達(dá)到一百萬(wàn)元。

　　辦案民警告訴記者，16萬(wàn)余人的數(shù)據(jù)，完成一次搜索就要將近一天的時(shí)間。警方通過(guò)大量細(xì)致的工作，最終確定傳銷金字塔的人員結(jié)構(gòu)，發(fā)展下線人員達(dá)到3級(jí)30人的標(biāo)準(zhǔn)，就有可能面臨刑事責(zé)任。

　　□恒星幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案流程

　　1 以虛假身份在境外注冊(cè)無(wú)辦公場(chǎng)所、無(wú)辦公人員、無(wú)實(shí)際運(yùn)營(yíng)的“恒星(國(guó)際)控股發(fā)展有限公司”

　　2 搭建虛構(gòu)的“恒星幣(中國(guó))交易中心”網(wǎng)站

　　3 利用互聯(lián)網(wǎng)、微信群炒作虛假的恒星幣投資前景，誘惑公眾注冊(cè)會(huì)員并購(gòu)買所謂能生產(chǎn)恒星幣的礦機(jī)

　　4 會(huì)員注冊(cè)成功后，恒星幣網(wǎng)站自動(dòng)生成其推廣恒星幣的鏈接，作為其發(fā)展下線并從中獲利渠道

　　5 虛構(gòu)不同價(jià)位及生產(chǎn)能力的礦機(jī)供會(huì)員購(gòu)買

　　6 設(shè)定返利模式，誘惑會(huì)員拉人頭發(fā)展下線

　　□鏈接

　　警方：網(wǎng)絡(luò)傳銷有四大特點(diǎn)

　　記者從公安部獲悉，今年以來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立案?jìng)赊k傳銷犯罪案件2826起，同比分別上升19.1%。據(jù)介紹，隨著公安機(jī)關(guān)打擊力度的加大，拉人頭、在封閉空間限制人身自由、面對(duì)面講課洗腦的傳統(tǒng)傳銷形式逐漸沒(méi)落，網(wǎng)絡(luò)傳銷卻逐漸進(jìn)入大眾視野。記者從廣東省公安廳獲悉，今年9月份，廣東省公安廳開(kāi)展"颶風(fēng)21號(hào)"打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷案的收網(wǎng)行動(dòng)，破獲了60余宗網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人480余名，凍結(jié)涉案資金、房產(chǎn)、商鋪等折合人民幣約4億元，涉案金額約20余億元。

　　公安部經(jīng)偵局有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，網(wǎng)絡(luò)傳銷案主要有四大特點(diǎn)。

　　其一是蔓延迅速，大要案高發(fā)。傳銷信息依托互聯(lián)網(wǎng)以及微博、微信、QQ等社交平臺(tái)，在網(wǎng)絡(luò)空間廣泛擴(kuò)散，短時(shí)間內(nèi)裹挾巨額資金、涉及眾多參與人員。今年以來(lái)，公安機(jī)關(guān)查處億元以上案件30余起。

　　二是名目繁多，迷惑性強(qiáng)。不法分子打著“虛擬貨幣”、微商”等幌子從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，大多以“金融創(chuàng)新”為噱頭，歪曲利用“微信營(yíng)銷”等概念，混淆視聽(tīng)。

　　三是利誘性、欺騙性強(qiáng)。多以“動(dòng)態(tài)收益”、“靜態(tài)收益”、“推廣返利”等名目，許以高額回報(bào)，在群眾參與初期往往給予一定返利，制造“盈利”假象，形成較大誘惑力，以引誘更多人員加入并繼續(xù)發(fā)展下線。

　　四是“職業(yè)化”特征顯現(xiàn)。傳銷網(wǎng)站搭建簡(jiǎn)便，可復(fù)制性強(qiáng)，不法分子同時(shí)或先后運(yùn)作多個(gè)傳銷平臺(tái)的情況多見(jiàn)，出現(xiàn)職業(yè)“操盤手”。

　　□案例二

　　隆富集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　網(wǎng)絡(luò)商城賣天價(jià)納米產(chǎn)品

　　“隆富商城，最大最全的納米產(chǎn)品網(wǎng)上商城”。隆福商城的頁(yè)面和普通的淘寶店鋪相似，店鋪里有內(nèi)衣、床上用品、家電等產(chǎn)品。不同的是，這些產(chǎn)品的價(jià)格是市面同類產(chǎn)品價(jià)格的15-20倍，其中一套床上用品就要1.9萬(wàn)元。

　　這些產(chǎn)品為何這么貴?“我們的產(chǎn)品不是一般的產(chǎn)品，同樣的一個(gè)文胸，因?yàn)椴捎昧思{米技術(shù)，可以有效地預(yù)防胸部疾病”。該傳銷案件團(tuán)伙成員周某是一位58歲的女性，因?yàn)樯嫦臃欠▊麂N被廣東佛山警方刑事拘留。在看守所內(nèi)，周某仍然鼓吹他們的產(chǎn)品不是一般的產(chǎn)品，還有治療的功效。

　　這家網(wǎng)絡(luò)商城的背后，隱藏著一個(gè)龐大的傳銷網(wǎng)絡(luò)。記者從廣東佛山警方了解到，廣東隆富投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱隆富集團(tuán))以佛山為據(jù)點(diǎn)，架設(shè)地跨廣東、浙江等9個(gè)省的人員參與，會(huì)員達(dá)1.1萬(wàn)余人的特大傳銷網(wǎng)絡(luò)。

　　該犯罪組織以設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)商城為依托，以銷售高科技納米產(chǎn)品為幌子，采取“拉人頭”、收取“入門費(fèi)”、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等方式騙取他人財(cái)物，涉案金額達(dá)5億多元，會(huì)員遍布全國(guó)各地，而網(wǎng)上商城賣的產(chǎn)品均是三無(wú)產(chǎn)品。

　　“創(chuàng)新”傳銷會(huì)員網(wǎng)絡(luò)管理

　　周某2015年初加入隆富集團(tuán)，主要負(fù)責(zé)到各地開(kāi)展產(chǎn)品推介會(huì)。辦案民警說(shuō)，形象較好的周某打著“愛(ài)心慈善”的名義，到全國(guó)各地找寫字樓、高檔小區(qū)等高檔場(chǎng)所召開(kāi)產(chǎn)品推介會(huì)，就是為了拉攏更多的會(huì)員。

　　“他們把自己公司包裝得高大上，開(kāi)豪車、到高檔場(chǎng)所開(kāi)會(huì)，就是為了讓其他人相信他們有實(shí)力”。辦案民警介紹說(shuō)，這起傳銷案與傳統(tǒng)案件相比，除了用網(wǎng)上商城宣傳自己外，嫌疑人還創(chuàng)新了會(huì)員管理系統(tǒng)及發(fā)展下線的要求。

　　會(huì)員除了要購(gòu)買6000元商品才算加入，加入后要同時(shí)發(fā)展兩條線的會(huì)員，“以前的傳銷都是上下線，隆富則要求必須同時(shí)發(fā)展兩條線，而且兩條線的發(fā)展人數(shù)要保持一致，這樣發(fā)展下線的速度就會(huì)有很大提升”。

　　記者了解到，該傳銷組織用網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)管理所有會(huì)員，會(huì)員的提成全部按電子幣計(jì)算，電子幣積累到一定數(shù)量才能夠提現(xiàn)，這也是為了讓會(huì)員的錢盡可能多地留在隆富集團(tuán)。

　　一年半時(shí)間涉案5億元

　　“消費(fèi)滿30萬(wàn)元有權(quán)限開(kāi)專賣店賣產(chǎn)品，發(fā)展的會(huì)員累計(jì)消費(fèi)滿500萬(wàn)，集團(tuán)送豪車。”辦案民警介紹說(shuō)，為了吸引會(huì)員，該組織給業(yè)績(jī)好的會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)寶馬、林肯、奔馳等豪車。但事實(shí)上，公司只是付了豪車的首付，月供還需要會(huì)員自己支付。

　　為了營(yíng)造出隆富高大上的形象，該傳銷案的核心成員沒(méi)少下功夫。“你看咱們這個(gè)養(yǎng)生水壺，里面的濾芯是利用納米技術(shù)制成的，能夠隔離掉水中微小的有害物質(zhì)，這樣的水喝了才健康”。嫌疑人在洗腦課程上滔滔不絕，聽(tīng)課的人大多數(shù)為中老年人，點(diǎn)頭附和著。

　　辦案民警介紹，該起傳銷案中有10人是核心人員，這些人員是隆富的高層。他們打著愛(ài)心慈善、養(yǎng)生等名號(hào)負(fù)責(zé)到各地開(kāi)產(chǎn)品推介會(huì)，給參與者講課洗腦，“聽(tīng)課的很多是中老年人，他們被洗腦后，會(huì)很主動(dòng)地拉更多人加入”。裂變式的“拉人頭”方式，使得短短一年多的時(shí)間內(nèi)1.1萬(wàn)多人加入隆富，涉案金額高達(dá)5億元左右。

　　9月12日，佛山市公安局在收網(wǎng)行動(dòng)中，搗毀隆富集團(tuán)在全國(guó)各地的傳銷窩點(diǎn)40余個(gè)，將主要犯罪嫌疑人抓獲到案，摧毀了這一特大傳銷網(wǎng)絡(luò)。